Финансовые расследования

Эксперт обладает обширным опытом в области выявления и расследования мошеннических схем как в России, так и за рубежом.

Муса специализируется на проведении независимых финансовых расследований, помогая выявить и проанализировать подозрительные действия, а также разработать стратегию дальнейших действий.

Анализ аффилированности и благонадежности

Недооценка возможных угроз, связанных с сторонними участниками, способна серьезно повлиять на имидж и финансовую устойчивость компании. Муса Курмаев осуществляет всесторонние проверки, касающиеся добросовестности и связей с другими фирмами, чтобы помочь вам получить объективное представление о вашем бизнес-окружении. 

Анализ электронных данных

Муса использует передовые методы и инструменты, а также пользуется накопленным международным опытом и разработками, чтобы предоставлять высококачественные услуги и экономить время и ресурсы наших клиентов.

Выявление и анализ подозрительных операций

Специалист использует инструменты бизнес-аналитики и визуального анализа для быстрого получения уникальных знаний из массива данных. Его цель - обнаружить скрытые закономерности, корреляции и другие факты, которые могут сыграть ключевую роль в выявлении мошенничества.

Проведение расследований

Муса Курмаев имеет значительный опыт в выявлении и анализе схем незаконного вывода активов, конфликтов интересов и нарушений антикоррупционных принципов. Он выявляет противоправные действия, собирает факты и доказательства, оценивает нанесенный ущерб. Эксперт также помогает спланировать и реализовать дальнейшие шаги по возмещению ущерба и усилению систем контроля.

Опыт

Муса провел всестороннюю проверку добросовестности и связей с другими фирмами, что позволило компании минимизировать риски и принять обоснованные решения по сотрудничеству с новыми партнерами.

Проверка аффилированности

С помощью инструментов бизнес-аналитики, Муса обнаружил скрытые корреляции и подозрительные транзакции, что позволило предотвратить потенциальное мошенничество
и улучшить финансовую безопасность компании.

Анализ подозрительных транзакций

Муса Курмаев выявил и разоблачил схему незаконного вывода активов за границу, что позволило компании вернуть значительные средства и усилить внутренние меры контроля.

Незаконный вывод активов