Расследование корпоративного мошенничества

Его опыт и профессионализм позволяют оперативно реагировать на возникающие угрозы и принимать эффективные меры по предотвращению мошенничества.

Муса Курмаев использует современные методы и технологии для эффективного выявления и анализа неправомерных действий внутри компании.

Обращаясь к Мусе Курмаеву, вы получаете мощный инструмент в борьбе с мошенничеством и нарушениями, обеспечивая надежную защиту вашего бизнеса и сохранность его репутации.

Эксперт применяет комплексный подход, включающий в себя:

Подготовку юридического заключения о возможности и рисках возмещения убытков.

Отслеживание движения денежных средств до конечного бенефициара с целью оценки убытков.

Идентификацию участников мошеннических схем и выявление уязвимостей, способствующих их реализации.

Анализ рисков и расследование мошеннических действий в логистических и промышленных процессах.

Проведение комплексных проверок и корпоративных расследований, сбор доказательной базы для подтверждения фактов злоупотреблений.

Оценку риска, надежности и возможных связей с сотрудниками и партнерами в ходе расследования.

Исследование бизнес-модели и проверку гипотез о потенциальном мошенничестве для выявления признаков коррупции и мошенничества

Опыт

Муса провел расследование и отследил движение денежных средств до конечного бенефициара, что позволило компании вернуть большую часть украденных средств и минимизировать финансовые потери.

Отслеживание финансовых потоков

Благодаря детальному анализу логистических и промышленных процессов, Муса обнаружил случаи мошенничества с поставками, что позволило компании избежать многомиллионных убытков.

Анализ логистических процессов

Муса Курмаев выявил сложную схему коррупции внутри крупной компании, что позволило предотвратить утечку значительных денежных средств и укрепить внутренние контрольные механизмы.

Идентификация коррупционной схемы